Nuevo
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Lavado de activos
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Autor: Alfonso Zambrano Pasque (Ecuador)
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Edición: 2020
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Formato: 1 Tomo - 256 Páginas
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Valor: $29.750
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Descripción
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El delito de Lavado de Activos hoy tiene carta de ciudadanía como mecanismo de política criminal en la lucha contra la Delincuencia Organizada en sus diferentes manifestaciones que incluye los delitos contra la administración pública asociados con la pandemia de la corrupción. No solo tiene que ver con la corrupción en el ejercicio de la función pública sino incluso en el ejercicio de la actividad privada y empresarial, como en los delitos aduaneros y tributarios. La construcción doctrinaria y jurisprudencia moderna señala, que no es presupuesto necesario de procedencia para el ejercicio de la acción penal, una sentencia condenatoria en firme sobre el delito fuente o primario sino que bastan indicios vehementes de su comisión.
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Delito de lavado de activos
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Un enfoque del derecho comparado
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Autor: Gianni Edigio Piva Torres (Venezuela)
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Edición: Junio 2024
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Formato: 1 Tomo - 488 Páginas
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Valor: $42.000
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Descripción
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE ACTIVOS
1.1. Generalidades
1.2. Definición de lavado de activos
1.3. Criterio Sala de Casación Penal sobre la tipología del lavado de activos
1.4. Características del lavado de activos
1.4.1. Globalización de la actividad
1.4.2. Tendencia al profesionalismo
1.4.3. Complejidad de los métodos empleados
1.5. Relación de la criminalidad organizada y el lavado de activos
1.6. Colombia en el marco de la lucha contra el lavado de activos/criterio jurisprudencial
1.7. Reseña del lavado de activos en Chile
CAPÍTULO II
REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES (...)
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Encubrimiento, receptación y lavado de activos
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Hacia una teoría unitaria de las conductas posdelictuales
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Autora: Alejandra Verde (Argentina)
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Edición: 2023
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Formato: 1 Tomo - 322 Páginas
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Valor: $36.000
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Descripción
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No debe esperarse encontrar en este libro los resultados propios de un manual de parte especial, ni de los comentarios a un código penal. Por el contrario, la idea principal que recorre toda la obra es poder esclarecer algunas cuestiones conceptuales específicas relativas a estos delitos en particular.
CAPÍTULO I
EL DELITO PREVIO EN LAS CONDUCTAS POSDELICTUALES
1. Introducción
2. El delito anterior y el posterior: distinciones
2.1. El delito anterior
2.2. La delimitación del “delito anterior”
2.3. El conocimiento y el error sobre el delito anterior
3. Conclusión (...)
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Modelo de compliance derivado de la Ley N° 19.913 y su normativa de desarrollo
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Autora: Ángela Toso Milos
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Edición: Mayo 2023
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Formato: 1 Tomo - 496 Páginas
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Valor: $49.900
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Descripción
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Esta obra analiza, con un enfoque interdisciplinario, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en particular, el modelo de compliance derivado de la Ley N° 19.913 -que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos-, junto con su normativa de desarrollo. Desde esta perspectiva, se examinan los principales aportes doctrinarios, así como la jurisprudencia administrativa y judicial relevante en relación con la estructura y los elementos de los programas preventivos que deben adoptar los sujetos obligados del sector privado, indicados en el artículo 3, inciso primero, del señalado cuerpo legal.
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Lavado de activos: Estudio sobre la prevención
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(En especial referencia al caso ecuatoriano)
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Autor: Carlos de la Torre Lascano (Ecuador)
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Edición: Diciembre 2020
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Formato: 1 Tomo - 464 Páginas
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Valor: $47.000 40%
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Oferta: $28.200
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Descripción
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Esta obra está destinada a estudiantes de grado, posgrado, profesionales, al extenso listado de personas jurídicas obligadas a presentar información a los diferentes entes reguladores y por supuesto al legislador, ya que aborda en primera instancia un análisis de manera general del estado del arte sobre el delito de lavado de activos tomando en consideración diferentes perspectivas y campos del conocimiento, incluyendo la conmoción tanto social como económica que se ha presentado de manera cronológica en las naciones debido a este devastador fenómeno, hasta analizar las tendencias actuales de perpetración, de tal modo que el lector pueda entender tanto la evolución de este delito y su impacto en las naciones.
El estudio pasa a una segunda etapa de análisis más específico de orden jurídico, en el que se realiza un análisis crítico de la legislación ecuatoriana sobre este delito desde la óptica preventiva, en virtud de cuerpos legales expedidos en varios países y normativa internacional de general aceptación, detallando la dispersión normativa ecuatoriana existente, contemplando la ausencia de la misma en determinados campos económicos y sujetos obligados estipulados en los estándares internacionales referentes a la prevención del delito.
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